Prevención del blanqueo de capitales

Adecuamos a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC-FT).

Nuestros servicios

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

  • Medidas normales de diligencia debida, encaminadas a conocer la identidad de los titulares de las operaciones con quien se pretenda establecer relaciones de negocio.
  • Medidas reforzadas de diligencia debida en caso de operaciones inusuales, singulares, paraísos fiscales, etc.

 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

  • Examen especial
  • Control de los medios de pago
  • Comunicaciones
  • Colaboración con el SEPBLAC
  • Conservación documental

 

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

  • Informe del análisis de riesgo
  • Políticas y procedimientos
  • Nombramiento del representante legal ante el SEPBLAC
  • Constitución del Órgano de Control Interno (OCIC)
  • Examen por Experto Externo
  • Elaboración del Plan Anual de
  • Formación

SUJETOS OBLIGADOS

El Art. 2 de la LPBC-FT establece 26 tipos de sujetos obligados, entre los que destacamos los siguientes ejemplos:

  • Aseguradoras y corredores de seguros
  • Asesores jurídicos y mercantiles
  • Auditores, asesores fiscales y contables externos
  • Comerciantes de arte o antigüedades
  • Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos
  • Entidades de cambio de moneda
  • Entidades de crédito
  • Fundaciones y asociaciones
  • Notarios y registradores
  • Promotores e intermediarios inmobiliarios
  • Sociedades y servicios de inversión
  • Transporte de fondos o medios de pago

¿Necesita más información?

Llámenos.

Solicite asesoramiento gratuito

Contacte con nosotros y solicite sin compromiso un presupuesto a su medida.